Совет директоров

Изменения в составе Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров 10 июня 2019 года было принято решение избрать новый состав членов Совета директоров:

Вновь избранные:

  • Волк С.Н.
  • Полетаев М.В.
  • Соломин В.А.
  • Шварц Е.А.

Прекращены полномочия:

  • Волынец А.О.
  • Лихачев А.Н.
  • Соловьев В.А.
  • Соков М.М.
Количество заседаний Совета директоров
Срок пребывания в Совете директоров
Гендерный состав Совета директоров
Возраст членов Совета директоров
Исполнительный директор
Неисполнительный директор
Независимый директор

Пенни Гарет Питер
Председатель Совета директоров с 2013 года (независимый директор)
Бугров Андрей Евгеньевич
Заместитель Председателя Совета директоров с 2013 года
Барбашев Сергей Валентинович
Член Совета директоров с 2011 года
Башкиров Алексей Владимирович
Член Совета директоров с 2013 года
Захарова Марианна Александровна
Член Совета директоров с 2010 года
Маннингс Роджер Левелин
Член Совета директоров с 2018 года
Мишаков Сталбек Степанович
Член Совета директоров с 2012 года
Полетаев Максим Владимирович
Член Совета директоров с 2019 года
Братухин Сергей Борисович
Член Совета директоров с 2013 года
Волк Сергей Николаевич
Член Совета директоров с 2019 года
Соломин Вячеслав Алексеевич
Член Совета директоров с 2019 года
Шварц Евгений Аркадьевич
Член Совета директоров с 2019 года
Эдвардс Роберт
Член Совета директоров с 2013 года

Комитеты Совета директоров и их состав:

  • Комитет по стратегии (пять членов, из которых четверо — независимые директора (80%) и один — неисполнительный);
  • Комитет по аудиту и устойчивому развитию (пять членов, из которых трое — независимые директора (60%) и двое — неисполнительные);
  • Комитет по бюджету (пять членов, из которых трое независимые директора (60%) и двое — неисполнительные);
  • Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (пять членов, из которых трое — независимые директора (60%) и двое — неисполнительные).
Статус членов Совета директоров %
Выплаты членам Совета директоров в 2019 году млн долл. США
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2019 году %